证券代码：603590        证券简称：康辰药业       公告编号：临2024-040

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2021年6月9日签订《北京康辰药业股份有限公司与天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票并在主板上市之保荐协议》，天风证券担任公司2021年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，并承接广发证券股份有限公司对公司首次公开发行 A 股股票募集资金相关持续督导工作。具体内容详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。

　　公司于近日收到天风证券的书面通知，天风证券原委派姚青青女士、李林强先生担任公司持续督导的保荐代表人，姚青青女士现因工作变动，将不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派陆勇威先生（简历后附）接替姚青青女士担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次持续督导保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为：陆勇威先生、李林强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司对姚青青女士在担任公司持续督导的保荐代表人期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2024年7月27日

　　附件：保荐代表人简历

　　陆勇威先生：现任天风证券投资银行委员会董事总经理，保荐代表人，硕士研究生，曾主持或参与了炼石航空定增、中信证券配股、恒润股份定增、三特索道定增、雄韬股份定增、智云股份定增、山煤国际定增等上市公司再融资项目，曾主持或参与了兴发集团、银亿股份、实达集团、中铁二局、渤海租赁、兰州民百、哈飞股份、航空动力、中油化建等上市公司重组项目。

　　证券代码：603590         证券简称：康辰药业        公告编号：临2024-039

　　北京康辰药业股份有限公司

　　监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）对《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预留部分授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况

　　公司于2024年7月17日至2024年7月26日在公司内部对预留授予激励对象的姓名和职务予以公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出异议。

　　二、核查意见

　　公司监事会根据《管理办法》的相关规定，结合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下：

　　1、本次预留授予激励对象符合公司《激励计划》所确定的激励对象范围。本次预留授予的激励对象为公司任职的公司（含子公司）部分中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

　　2、本次预留授予激励对象不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的不得成为激励对象的情形。

　　综上，公司监事会认为，列入本次预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司监事会

　　2024年7月27日