本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月26日收到副总经理邱宇先生、苏学兵先生、王岳成先生递交的书面辞职报告。邱宇先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务；苏学兵先生、王岳成先生因工作调整，请求辞去公司副总经理职务，苏学兵先生辞职后仍在公司担任其他职务，王岳成先生辞职后仍在公司控股子公司浙江小王子食品有限公司任职。

　　截至本公告披露日，邱宇先生、苏学兵先生未持有公司股份，王岳成先生持有公司39,459,887股，占公司总股本的5.43%，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邱宇先生、苏学兵先生、王岳成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邱宇先生、苏学兵先生、王岳成先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对邱宇先生、苏学兵先生、王岳成先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月27日