本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于2024年7月19日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2024年7月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司ESG治理提升的实践要求，董事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下：

　　1.1审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.2审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会提名委员会规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.3审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.4审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会战略委员会规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.5审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.6审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会多元化政策》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.7审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司反腐败及反贿赂政策》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.8审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司企业税务政策》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　1.9审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十四次会议决议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二十七日