证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2024-临043

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2024年第二次临时会议通知于2024年7月19日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2024年7月25日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈国旅文化投资集团股份有限公司高级管理人员绩效考核制度〉的议案》。

　　为更好地保障上市公司总体战略目标的实施，有效防范相关风险，结合上市公司当前经营环境，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，公司对《国旅文化投资集团股份有限公司高级管理人员绩效考核制度》修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

　　经公司董事会预算与审计委员会认真调查和筛选，董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务决算和内控审计服务工作。本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的公告》。

　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　决议召开2024年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，具体召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2024年7月26日

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2024-临044

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计

　　会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）。

　　● 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开的董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审华事务所为公司2024年度财务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、中审华事务所基本信息

　　会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2000年9月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

　　首席合伙人：黄庆林

　　2、人员信息

　　2022年末合伙人数量103人、注册会计师人数516人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师114人。

　　3、业务信息

　　中审华事务所2022年度经审计的收入总额为83,656万元，其中审计业务收入60,815万元，证券业务收入10,499万元；2022年度上市公司审计客户共计25家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等，2022年度上市公司审计收费3,640.10万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　5、诚信记录

　　（1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。

　　（2）10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施8次、自律监管措施2次、纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人（签字注册会计师）：黄斌先生，具有中国注册会计师资格，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在中审华事务所执业；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）和星徽股份（300464）审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟项目质量控制复核人：李威先生，具有中国注册会计师资格，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　（3）签字注册会计师：熊明华先生，具有中国注册会计师资格，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审华事务所执业；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2024年度财务审计费用为60万元，内控审计费用为30万元。审计费用较上年增加超过20%，主要原因系2024年公司合并范围新增5家子公司。

　　二、聘任会计师事务所的程序

　　（一）公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见

　　公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下：

　　经过认真筛选和审核，我们对中审华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其过往的审计工作情况进行了评价。

　　我们认为，中审华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。我们提议续聘中审华事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2024年7月25日，公司董事会2024年第二次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中审华事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为90万元。

　　（三）本次续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2024年7月26日