证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-025

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月25日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年7月21日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于设立境外子公司的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、战略与可持续发展委员会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年7月26日

　　证券代码：002487         证券简称：大金重工        公告编号：2024-026

　　大金重工股份有限公司

　　关于拟设立境外子公司的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立境外子公司的议案》，同意公司在香港投资设立全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

　　一、拟设立境外子公司的基本情况

　　1、公司名称：大金重工香港有限公司

　　2、英文名称：Dajin Heavy Industry Hong Kong Limited

　　3、注册资本：100万美元

　　4、注册地址：中国香港地区

　　5、经营范围：钢结构产品进出口贸易和销售、新能源行业的咨询服务、新能源装备及钢结构件的设计、从事相关投资活动等。

　　6、股权结构：公司持有香港子公司100%股权

　　具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。

　　二、本次对外投资对公司的影响

　　公司自2019年率先成功开拓海外海上风电市场以来，持续推进业务结构转型升级，聚焦实施“新两海”战略一一着重发展“海外的海上”业务，陆续签订多个单桩基础、海塔等出口订单，出口收入金额和占比不断提升，目前是亚太区唯一实现向欧洲市场交付海工产品的供应商。

　　2023年，公司实现出口收入17.15亿元，同比增长104.63%；出口收入贡献占比约40%，同比上升23个百分点；带动公司总体毛利率、净利率水平双升。今年以来，公司交付出口海工项目数量进一步提升、覆盖地区日渐扩大。为满足公司未来全球业务发展需要，完善海外业务布局，公司拟在香港设立子公司，促进公司持续健康发展。

　　三、本次对外投资存在的风险

　　本次拟设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核，本次投资存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，推进相关审批进程。

　　公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年7月26日