证券代码：600265  证券简称：景谷林业  公告编号：2024-051

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东

　　大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年8月5日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年7月5日公告了股东大会召开通知，单独持有55%股份的股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”），在2024年7月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，公司控股股东周大福投资提议将《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会2024年第二次临时会议审议通过。

　　上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）及相关制度全文。

　　上述议案类型为非累积投票议案，不涉及累积投票，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特殊决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案属于普通决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年8月5日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月5日

　　至2024年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会2024年第二次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议，及2024年7月25日召开的第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会2024年第二次临时会议审议通过，相关公告及制度披露于2024年4月27日及2024年7月26日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案1至8、议案10 、议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至8、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至8、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月26日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600265         证券简称：景谷林业       公告编号：2024-050

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月25日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次临时会议及第八届监事会2024年第二次临时会议审议通过了包括《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》在内的修订相关公司内部规章制度的议案，现将相关制度修订情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度的相应条款进行了系统性的梳理、修订和完善。

　　二、《公司章程》修订条款及具体修订内容

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　三、《股东会议事规则》修订条款及具体修订内容

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　　除上述条款修订外，《股东会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　四、《董事会议事规则》修订条款及具体修订内容