本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,399,545股。

　　本次股票上市流通总数为1,399,545股。

　　●  本次股票上市流通日期为2024年7月29日。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票”）首次授予部分第二个归属期（以下简称“本次限制性股票归属”）的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。

　　4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划草案〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。

　　5、2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　8、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　9、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　10、2024年7月9日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　1、本次归属的股份数量：

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　　注：（1）公司董事长、总经理杨虎先生全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量超过公司总股本的1%，该事项已经公司股东大会特别决议审议通过。除杨虎先生外的其他任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

　　（2）本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工。

　　（3）根据公司第二届董事会第八次会议及第二届董事会第九次会议审议结果，首次授予部分58名激励对象中，50名激励对象绩效考核结果均为A，个人层面可归属比例为100%；3名激励对象绩效考核结果均为B，个人层面可归属比例为80%；5名激励对象绩效考核结果均为C，个人层面归属比例为50%。其中，1名激励对象因职务发生变动导致其已授予但未归属的限制性股票不得归属，须作废处理；1名激励对象因职务身故，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，且其个人绩效考核结果不再纳入归属条件，其他归属条件仍然有效。因此，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计57名激励对象可归属限制性股票139.9545万股。

　　（4）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

　　2、本次归属股票来源情况

　　公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

　　3、归属人数

　　本次归属的激励对象人数为57人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　1、本次归属股票的上市流通日：2024年7月29日。

　　2、本次归属股票的上市流通数量：139.9545万股。

　　3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　（2）激励对象为公司持有百分之五以上股份的自然人股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　（4）在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　4、本次股本变动情况

　　单位：股

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　　本次限制性股票归属后，公司股本总数由158,532,883股增加至159,932,428股，本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月11日出具了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司验资报告》（天职业字[2024]45828号），对本次归属的57名股权激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至2024年7月10日止，公司已收到限制性股票激励对象全部以货币资金缴纳的限制性股票认缴款合计人民币10,328,642.10元，其中计入股本1,399,545元，计入资本公积8,929,097.10元。本次归属新增股份已于2024年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2024年第一季度报告，公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润14,672,292.08元，基本每股收益为0.09元/股。本次归属后，以归属后总股本159,932,428股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年第一季度基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为1,399,545股，占归属前公司总股本的比例约为0.88%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

　　2024年7月25日