股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2024-035

　　国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十一次会议于2024年7月24日以电话及口头方式发出通知，2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持了本次会议，并在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事张雷先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　附件：

　　副董事长个人简历

　　张雷,男,46岁,研究生学历,工学博士学位,正高级经济师,历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任，国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任，国投电力控股股份有限公司董事。

　　证券代码：600886        证券简称：国投电力     公告编号：2024-034

　　国投电力控股股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年7月24日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事詹平原、张仔建、独立董事余应敏、许军利因工作原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事曲立新因工作原因请假；

　　3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：申伟鹏 高晓娟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议