本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司2023年年度权益分派方案已获2024年6月25日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

　　公司2023年度股东大会于2024年6月25日召开，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次股东大会决议公告已于 2024年6月26日刊登于在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

　　1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以总股本351,908,370股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税），即每1股派发现金0.1元（含税）。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

　　2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　3、公司本次实施的利润分配方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本351,908,370股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年8月1日，除权除息日为：2024年8月2日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年8月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年8月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年7月23日至登记日：2024年8月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：公司董事会办公室

　　咨询联系人：吴秋农、邱扬凡

　　咨询电话：021-60572990

　　传真电话：021-60572990

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月25日