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2024年07月25日 星期四 上一期  下一期
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龙佰集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002601   证券简称:龙佰集团      公告编号:2024-042

  龙佰集团股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)现场会议时间:2024年7月24日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:2024年7月24日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:公司会议室。

  3、召集人:公司董事会。

  4、召开方式:现场和网络投票相结合。

  5、主持人:董事长和奔流先生。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  ■

  其中:参加本次会议的中小投资者共673人,代表有表决权的股份236,464,490股,占公司股份总数的9.9093%。

  8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  (一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  (二)本次股东大会审议通过了如下议案:

  提案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  总表决情况:

  同意1,135,785,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9820%;反对183,735股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权20,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

  中小股东总表决情况:

  同意236,259,955股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9135%;反对183,735股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0777%;弃权20,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。

  提案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意1,135,693,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738%;反对202,435股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

  中小股东总表决情况:

  同意236,167,255股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8743%;反对202,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401%。

  提案3.00 《关于为下属子公司担保的议案》

  总表决情况:

  同意1,125,434,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0708%;反对10,404,778股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9159%;弃权150,600股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

  中小股东总表决情况:

  同意225,909,112股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5362%;反对10,404,778股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4001%;弃权150,600股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%。

  提案4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  总表决情况:

  同意1,135,602,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%;反对213,535股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%;弃权174,100股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

  中小股东总表决情况:

  同意236,076,855股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8361%;反对213,535股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903%;弃权174,100股(其中,因未投票默认弃权58,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0736%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求,合法、合规、真实、有效;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效;本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效;本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

  《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

  2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司

  董事会

  2024年7月24日

  证券代码:002601        证券简称:龙佰集团      公告编号:2024-043

  龙佰集团股份有限公司减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票激励计划(草案修订稿)》”)中,首次授予限制性股票的激励对象中有49名激励对象离职,2名激励对象身故,已不再具备激励对象资格,2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”,回购注销当期限制性股票,前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共262,350股。鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有32名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”,回购注销当期限制性股票,前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共147,500股。根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的409,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后,公司注册资本由人民币2,384,657,906元减少至2,384,248,056元。以上具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司

  董事会

  2024年7月24日

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