本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：甘肃保馨矿业有限公司

　　●  投资金额：注册资本为500万元

　　●  相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，进一步完善公司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年7月22日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展（ESG）委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三）关联交易和重大资产重组事项情况

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：甘肃保馨矿业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：500万元

　　注册地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村许坪组100号2栋13楼1号

　　经营范围：一般项目：选矿；选矿（除稀土、放射性矿产钨）；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以市场监督管理部门核定为准）

　　出资方式：公司自有资金。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月24日