本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）和 《2020年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于1名激励对象离职以及公司未达成2023年公司层面年度业绩考核目标，根据公司2020年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会决定对8名激励对象持有的已获授尚未解除限售的限制性股票合计270,000股进行回购注销。

　　根据该授权，公司办理完成上述限制性股票回购注销事项，公司股份总数从439,343,220股减少至439,073,220股，注册资本由人民币439,343,220.00元变更为人民币439,073,220.00元，具体内容详见2024年4月25日和2024年6月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了大连保税区市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由人民币439,343,220.00元变更为人民币 439,073,220.00元，其他登记事项未发生变更。

　　变更后的营业执照具体内容如下：

　　名称：大连电瓷集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91210200118469736M

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：应坚

　　经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务； 房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰零柒万叁仟贰佰贰拾元零角零分

　　成立日期：2003年11月25日

　　住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二十四日