本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、交易概述

　　（一）拍卖概况

　　上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查探矿权（以下简称“大桥金矿详查探矿权”）拍卖公告，并于2024年7月19日10时起至22日10时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年7月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与竞拍矿业权的议案》，同意公司与控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司（以下简称“金舜公司”）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，公司董事会授权公司管理层及金舜公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。

　　二、竞拍结果

　　2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞得大桥金矿详查探矿权。

　　三、竞拍标的基本情况

　　根据上海市金融法院发布的《拍卖公告》，大桥金矿详查探矿权基本情况如下：

　　（一）勘查许可证范围

　　大桥金矿详查探矿权人为甘肃大冶地质矿业有限责任公司，勘查许可证号为T6200002010014010038067，勘查面积：44.64km2，有效期限：2020年9月4日至2025年9月3日。大桥金矿详查探矿权（表1）位于大桥金矿采矿权外围，该探矿权范围内西北部为仇池金矿划定矿区范围（表2），面积为1.29km2，目前矿业权人正在办理仇池金矿探转采的相关手续。本次拍卖的矿权范围包含仇池金矿。

　　根据最新的勘查许可证，矿区范围拐点坐标为：

　　表1 探矿权拐点坐标表

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　　表2 仇池金矿划定矿区范围

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　　仇池金矿划定矿区范围全部位于大桥金矿详查探矿权范围内。

　　（二）探矿权人概况

　　甘肃大冶地质矿业有限责任公司，统一社会信用代码：91620000784013079D，法定代表人：孙守江，注册资本：80,000万元，经营期限：2006年2月22日至2026年2月21日，注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村，经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（三）资源量情况

　　大桥金矿详查（含仇池金矿划定矿区范围）探矿权范围内合计备案资源量：金矿石量772万吨，金金属量23085千克，平均品位2.99克/吨。另有低品位矿石量1594万吨，金金属量17245千克，平均品位1.08克/吨。

　　（四）探矿权起拍价及增价幅度

　　探矿权起拍价：18,012万元；保证金：1,000万元；增价幅度：90万元及其倍数。

　　四、对公司的影响

　　公司控股子公司金舜公司已取得位于甘肃省陇南市西和县大桥乡的大桥金矿采矿权，本次获取的大桥金矿详查探矿权位于大桥金矿采矿权外围，区域上属西秦岭造山带东段，成矿地质条件优越，该探矿权未来将与大桥金矿采矿权整合开发。该探矿权的成功获取，有利于加强公司资源储备，对打造山东黄金的陇南黄金资源生产基地具有重要战略意义，进一步增强山东黄金整体实力和影响力。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月23日