本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年7月22日(周一)14:00起
(2)网络投票时间:2024年7月22日;
其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月22日9:15至2024年7月22日15:00的任意时间。
2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、现场会议主持人:董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
截至股权登记日2024年7月15日,公司总股本为1,623,324,614股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为41,874,066股,该等回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东358人,代表有表决权的股份828,615,130股,占公司股份总数的51.0443%,占公司有表决权股份总数的52.3959%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权的股份779,617,442股,占公司有表决权股份总数的49.2976%。
通过网络投票的股东356人,代表有表决权的股份48,997,688股,占公司有表决权股份总数的3.0983%。
2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东356人,代表有表决权的股份48,997,688股,占公司股份总数的3.0184%,占公司有表决权股份总数的3.0983%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东356人,代表有表决权的股份48,997,688股,占公司有表决权股份总数的3.0983%。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。
总表决情况:
同意827,378,818股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8508%;反对1,122,412股,占出席本次股大会有效表决权股份总数的0.1355%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况:
同意47,761,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4768%;反对1,122,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2907%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2325%。
本议案为股东大会普通决议事项,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。朱战军先生当选为公司第八届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(北京)事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议;
2、国浩律师(北京)事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2024年7月23日