本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月22日
(二)股东大会召开的地点:浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人;董事刘火伟先生因工作原因,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;董事王英姿女士因工作原因,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
2、公司在任监事3人,出席2人;监事叶亚剑先生因工作原因,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议,见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4为特别决议。
2、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:顾艳、许艳
2、律师见证结论意见:
公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年7月23日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。