证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-049
成都华神科技集团股份有限公司
关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信(担保)情况概述
因经营发展需要,为保证成都远泓矿泉水有限公司(以下简称“远泓矿泉”)现金流量充足,远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司(以下简称“平安点创”)申请总额为2,200万元的综合授信,期限36个月,由成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华神科技”)为其提供最高额不超过2,200万元的连带责任保证担保。
以上授信最终以融资租赁机构授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视远泓矿泉运营资金的实际需求确定,决议有效期与融资租赁机构授信期一致,担保期限以实际签订的担保合同为准。2024 年7月22日,公司召开第十三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》,同意公司为远泓矿泉提供上述担保,本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:成都远泓矿泉水有限公司
2、注册地址:邛崃市文君街道南江路33号
3、设立时间:2002年8月26日
4、注册资本:1,866.67万元人民币
5、法定代表人:阙雄伟
6、公司类型:有限责任公司
7、统一社会信用代码:91510183740337944J
8、经营范围:矿泉水及包装饮用水研发、生产与销售;化妆、美容产品研发、生产与销售;饮水机及配套取水装置的研发与销售;旅游开发;批发及零售:酒、预包装食品、散装食品;仓储服务(不含危险化学品)、货运代理、包装服务、搬运服务、装卸服务。
9、最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:元
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10、与本公司关系:公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司持有100%股权,视为公司的全资子公司。
11、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,远泓矿泉不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的融资租赁机构各自共同协商确定,最终实际担保总额以融资租赁机构签订的担保额度为限。
上述具体事项,由公司董事会授权董事长(法定代表人)或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保)相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
四、董事会意见
公司为远泓矿泉提供担保,是为支持正常经营业务发展的举措,符合公司的整体利益。董事会对远泓矿泉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为其信用状况良好,担保风险可控,本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响,不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》,同意提供上述担保,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意,上述事项在股东大会审议通过的对外担保额度预计范围之外,因此需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后,公司及子公司累计对外担保余额为40,344.53万元,占公司最近一期经审计净资产的39.05%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六 、备查文件
公司第十三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-050
成都华神科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司(简称“公司”或“华神科技”)第十三届董事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月19日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》
因经营发展需要,为保证成都远泓矿泉水有限公司(以下简称“远泓矿泉”)现金流量充足,远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司申请总额为2,200万元的综合授信,期限36个月,由华神科技为其提供最高额不超过2,200万元的连带责任保证担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议,该提议符合《公司法》《公司章程》等规定,董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告》《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
公司第十三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-051
成都华神科技集团股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第十三届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,定于2024年8月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会,具体内容详见刊登在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
2024年7月22日,公司召开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》(具体内容详见刊登在巨潮资讯网披露的相关公告)。2024年7月22日,公司控股股东四川华神集团股份有限公司(以下简称“四川华神”)发函提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议表决。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,四川华神持有公司股份111,431,281股,占公司目前总股本的17.87%。董事会认为,该提案人的身份符合有关规定,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率,公司董事会决定将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2024年7月11日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2024年第三次临时股东大会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
成都华神科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年8月7日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2024年8月7日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2024年8月1日(星期四)
7、出席对象
(1)在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师及有关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(5)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
二、会议审议事项
(一)提案名称及提案编码
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(二)披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第十四次会议、第十三届董事会第十五次会议审议通过,内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。
(三)公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票,并对计票结果进行披露。
(四)上述议案均为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案1涉及关联交易,关联股东应当回避表决。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间
2024年8月2日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:30
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照复印件)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。
4、本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
5、联系人:刘庆、孙嘉
6、联系电话:028-66616656 传真:028-66616656
7、电子邮箱:dsh@huasungrp.com
8、董事会办公室地址:成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360790
2、投票简称:华神投票
3、填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间
2024年8月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十四次会议决议;
2、公司第十三届董事会第十五次会议决议。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
附件:(复印有效)
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
委托人股票账号:
持股数:股
委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人对本次会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):
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委托期限:自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:年 月 日