本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派实施后，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由8.23元/股调整为8.15元/股。除上述调整外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项未发生变化。

　　一、公司2023年度权益分派实施情况

　　公司于2024年5月27日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.80元（含税）。

　　公司于2024年7月9日披露《金宇生物技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-034），本次权益分派股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日，以公司股权登记日股份总数1,120,369,226股扣除回购账户中公司股份3,301,600股的股份总数为基数，合计派发现金红利89,365,410.08元（含税）。

　　二、本次向特定对象发行股票价格调整依据

　　本次向特定对象发行股票方案及其调整修订后的发行方案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会、2022年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为人民币8.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。

　　2023年6月21日，公司完成2022年度利润分配，根据公司本次向特定对象发行股票方案的定价原则，对发行价格做出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由8.29元/股调整为8.23元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=8.29元/股-0.06元/股=8.23元/股。

　　三、本次向特定对象发行股票的发行价格调整情况

　　鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票方案的定价原则，现对发行价格做出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由8.23元/股调整为8.15元/股，具体计算过程如下：

　　调整后发行价=调整前发行价-每股派发现金股利=8.23元/股-0.08元/股=8.15元/股。

　　除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年七月二十日