证券代码：600058     证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-40

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　《关于公司“十四五”发展规划（中期调整）的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二十日