证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2024-077

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举冯镭先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688027      证券简称：国盾量子  公告编号：2024-076

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了5项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举应勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张珉女士。其中应勇先生担任召集人。

　　（2）审计委员会委员：周亚娜女士、陈超先生、张珉女士。其中周亚娜女士担任召集人。

　　（3）提名委员会委员：程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：张珉女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张珉女士担任召集人。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周亚娜女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任应勇先生为公司总裁，童璐女士担任公司董事会秘书。

　　经公司总裁提名，公司董事会同意聘任张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司副总裁，张皓旻女士为公司副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任季节先生为公司内部审计负责人、陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（五）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　5.01与浙江国盾电力间的关联交易

　　同意公司与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司签订1份销售合同，合同金额预计为202.28万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为495.89万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.02与国科量网间的关联交易

　　同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订1份提供服务类合同，合同金额合计279.62万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订合同的金额累计为316.62万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2024-075

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年7月19日

　　（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书童璐女士出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、盛建平

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2024-079

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国盾电力”）签订一份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为202.28万元。

　　●  公司拟与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订一份提供服务类合同，向国科量网提供技术服务，合同金额预计为279.62万元。

　　●  包含上述与浙江国盾电力交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订销售合同金额合计为495.89万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　●  包含上述与国科量网交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为316.62万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　●  本次交易未构成重大资产重组。

　　●  本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●  本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　●  本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　因日常经营活动需要，公司拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，合同金额预计为202.28万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订销售合同金额合计为495.89万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务类合同，向国科量网提供技术服务，合同金额预计为279.62万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为316.62万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　预计加上此次交易，过去12个月内，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网（包含全资子公司、控股子公司）发生的交易、公司（包含全资子公司、控股子公司）与浙江国盾电力发生的交易、公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方发生提供服务类的关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）、公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方发生的销售类关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）均未达到 3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、浙江国盾电力基本情况

　　公司名称：浙江国盾量子电力科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：盛殿新

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　成立日期：2021年6月1日

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号10幢706-717室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；量子计算技术服务；招投标代理服务；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；专业设计服务；市场营销策划；机械设备研发；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、国科量网基本情况

　　公司名称：国科量子通信网络有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：戚巍

　　注册资本：10,318.3216万元人民币

　　成立日期：2016年11月29日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　经营范围：一般项目：量子计算技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；通信设备销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、与浙江国盾电力的关联关系

　　浙江国盾电力为公司的参股公司，公司持股40%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与浙江国盾电力存在关联关系。上述交易属于《上海证券交易所科创板上市规则》规定的关联交易。

　　2、与国科量网的关联关系

　　公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生同时持有国科量网的股份，持有国盾量子的股份比例分别为5.67%、13.44%、8.22%和2.11%，持有国科量网的股份比例分别为29.07%、14.54%、4.36%和1.45%，公司董事张莉女士担任国科量网董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与国科量网存在关联关系。上述交易属于《上海证券交易所科创板上市规则》规定的关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　因日常经营活动需要，公司拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，合同金额预计为202.28万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订销售合同金额合计为495.89万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务类合同，向国科量网提供技术服务，合同金额预计为279.62万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为316.62万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　1、与浙江国盾电力签订的协议

　　（1）主体：浙江国盾量子电力科技有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信相关产品

　　（3）支付方式：自合同签订之日起，甲方按照项目进度向乙方支付费用

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）争议解决：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　2、与国科量网签订的协议

　　（1）主体：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方提供量子技术相关服务

　　（3）支付方式：自合同生效之日起，甲方按照项目进度向乙方支付费用

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　1、与浙江国盾电力的履约安排

　　浙江国盾电力定位是推动量子技术在电力领域的应用和研究，促进量子技术成果转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子技术实用化产业化发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　2、与国科量网的履约安排

　　国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于2016年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子通信实用化产业化发展。上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年7月19日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，其中5.01与浙江国盾电力间的关联交易获得出席会议的全体董事一致表决通过；5.02与国科量网间的关联交易中，关联董事张莉女士回避表决，其余非关联董事一致表决通过；

　　（三）监事会审议情况

　　2024年7月19日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2024-078

　　科大国盾量子技术股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2024年7月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举应勇先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　应勇先生的简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

　　根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

　　（1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张珉女士。其中应勇先生担任召集人。

　　（2）审计委员会委员：周亚娜女士、陈超先生、张珉女士。其中周亚娜女士担任召集人。

　　（3）提名委员会委员：程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：张珉女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张珉女士担任召集人。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周亚娜女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　公司第四届监事会成员已经2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举冯镭先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　冯镭先生的简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

　　1、总裁：应勇先生；

　　2、副总裁：张军先生、唐世彪先生、周雷先生、张皓旻女士；

　　3、财务总监：张皓旻女士；

　　4、董事会秘书：童璐女士。

　　上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，童璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　公司提名委员会已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的审查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》。

　　应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072），张皓旻女士、童璐女士的简历详见附件。

　　五、聘任公司内部审计负责人及证券事务代表

　　公司董事会同意聘任季节先生为公司内部审计负责人，同意聘任陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈天宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。季节先生、陈天宇先生简历详见附件。

　　以上人员不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员的任职资格要求。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：0551-66185117

　　邮箱：guodun@quantum-info.com

　　地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　附件：

　　张皓旻女士简历

　　张皓旻女士1989年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历。曾任美的集团洗衣机事业部成本资产类会计、预算会计及产品线财务经理。历任国盾量子成本内控会计、财务管理部副经理、审计监察部经理、财务管理部经理、证券与投资部经理兼证券事务代表。现任科大硅谷服务平台（安徽）有限公司监事，量安科技（北京）有限公司监事，中电信量子科技有限公司监事，安徽国盾量子云数据技术有限公司监事，武汉航天三江量子通信有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司财务总监兼投资管理部经理。

　　张皓旻女士直接持有公司1,500股，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　童璐女士简历

　　童璐女士，1990年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，传播学硕士，工商管理硕士，合肥市高层次人才。曾任证券时报新闻中心记者、主任记者，历任国盾量子品牌总监、投资者关系总监、董事长助理及战略企划部经理。现任合肥市互联网协会理事，科大国盾量子技术股份有限公司董事会秘书、战略企划办公室主任。

　　童璐女士直接持有公司1,500股，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　季节先生简历

　　季节先生，1989年5月出生，会计学专业，大学本科学历。2011-2016年任职于安徽华安会计师事务所，历任审计员、高级审计员、项目经理。2017-2018年 10月任职于安徽省路网交通建设集团有限公司，担任审计监察部经理。2018年10月至2022年6月任公司内部审计主管，2022年7月至今任内部审计负责人。

　　陈天宇先生简历

　　陈天宇先生，1995年8月出生，大学本科学历。2017年7月至2022年6月历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券事务主管、法务部主管。2022年6月加入公司，负责证券事务相关工作，2024年4月至今任公司证券事务代表。