股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2024-028

　　银座集团股份有限公司2020年度员工

　　持股计划第三次持有人会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度员工持股计划第三次持有人会议于2024年7月19日以通讯方式召开，会议由管理委员会召集，应出席持有人146名，实际出席持有人138名，代表份额2,693.15万份，占公司2020年员工持股计划总份额的97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于变更管理委员会部分委员的议案》

　　鉴于公司2020年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员，与原委员魏东海、徐宏伟共同组成管理委员会，根据《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》《2020年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定履行管理委员会相关职责。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年7月20日