证券代码：688630  证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-035

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行10,497,245 股人民币普通股，募集资金总额为人民币797,685,647.5元，扣除相关发行费用（不含税）人民币8,322,726.38元，募集资金净额为人民币789,362,921.17元。

　　上述资金已于 2023年7月25日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　（一）使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并拟以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

　　募投项目若涉及从境外采购的设备、软件、IP使用权等业务，其相关支出需由公司外汇账户统一支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支出，拟通过公司的自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。

　　因此，为提高运营管理效率，提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目后续实施期间，拟根据实际情况并经相关审批后，通过外汇等自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　（二）使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、支付流程

　　（1）根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式，履行相应审批程序后，签订相关合同（无需签订合同的此流程省略）；

　　（2）根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由经办部门填制付款申请单，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核；

　　（3）财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付，并按月编制当月使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目款项的汇总表。

　　2、置换流程

　　（1）综合考虑募投项目用款情况，由财务部定期填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，经公司内部流程审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入各自的一般账户。

　　（2）公司建立置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等，相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于相应募投项目。

　　（3）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金监管银行应当配合保荐机构核查与问询。

　　（三）2023年度至今使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　针对公司2023年度至今使用外汇支付募投项目的设备、软件和IP使用权等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为2,982.59万元。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目中所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体运营管理效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　四、履行的审批程序

　　公司于2024年7月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688630      证券简称：芯碁微装      公告编号：2024-037

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

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　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过76元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2024年2月24日、2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。

　　因公司实施2023年年度权益分派方案，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的约定，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币76.00元/股（含）调整为不超过人民币75.20元/股（含）。具体内容详见公司于2024年7月4日披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2024年3月28日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024 年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（二）截至 2024年7月19日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 477,322股，占公司总股本131,419,086股的比例为0.3632%，回购成交的最高价为67.09元/股，最低价为58.44元/股，支付的资金总额为人民币30,016,900.65元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异， 司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务 状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权 分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年2月6日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司于 2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》（公告编号：2024-005）。

　　自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人不存在买卖公司股份的情形。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　■

　　注：公司有限售条件流通股份数变动原因：2024年4月1日，公司首次公开发行部分限售股51,207,490股因限售期满上市流通。

　　五、已回购股份的处理安排

　　公司本次累计回购股份477,322股，将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。上述已回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：688630  证券简称：芯碁微装   公告编号：2024-036

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年7月15日以电子邮件方式发出通知，2024年7月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》 （公告编号： 2024-035）。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

　　2024年7月20日