证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2024-46

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次会议通知于2024年7月16日以书面形式发出。

　　2．本次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。

　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

　　4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列席了会议。

　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》

　　经公司董事会提名，拟聘任许齐为公司总经理；经公司总经理提名，拟聘任杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司副总经理，柏薇为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止，相关候选人简历附后。

　　详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-47）。

　　公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过了此议案。

　　2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会已经换届完成，现需要重新聘任第八届董事会的董事会秘书，经公司董事会提名，拟聘任柏薇为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

　　详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-48）。

　　公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过了此议案。

　　3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐王萌、杨小航为公司第八届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历附后。

　　董事会同意将本议案提交股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过了此议案。

　　4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订：

　　■

　　详见巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-49）。

　　公司第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了此议案。本议案尚需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2024年8月5日（星期一）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2024年第三次临时股东会，股权登记日为2024年7月29日。

　　详见巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-50）。

　　公司第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了此议案。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第二次会议决议

　　2.第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议、提名委员会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　附：董事候选人简历：

　　王萌，1976年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位。历任上海交大海泰科技发展有限公司行政助理，新华人寿保险股份有限公司稽核部稽核员，中信控股有限责任公司风险管理部经理，中国中信集团有限公司风险管理部业务一处经理、高级经理，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处处长，战略发展部总监。现任中信国安实业集团有限公司副总经理。未持有本公司股票。

　　杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

　　高级管理人员简历：

　　许齐，1981年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理，中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任本公司董事、总经理。未持有本公司股票。

　　杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

　　寇承东，1968年出生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部，北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。未持有本公司股票。

　　肖卫民，1975年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理，青海中信国安科技发展有限公司总经理助理，青海锂业发展有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任，中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有本公司股票。

　　赵明，1973年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，历任北京中鸿联信息技术有限公司技术部经理、技术总监，北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理、总经理，本公司总监。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

　　柏薇，1983年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有本公司股票。

　　公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人、高级管理人员的任职资格进行了审核。上述董事候选人、高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2024-47

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》，同意聘任许齐为公司总经理，杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司副总经理，柏薇为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止（以上人员简历详见附件）。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　附：高级管理人员简历：

　　许齐，1981年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理，中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任本公司董事、总经理。未持有本公司股票。

　　杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

　　寇承东，1968年出生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部，北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。未持有本公司股票。

　　肖卫民，1975年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理，青海中信国安科技发展有限公司总经理助理，青海锂业发展有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任，中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有本公司股票。

　　赵明，1973年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，历任北京中鸿联信息技术有限公司技术部经理、技术总监，北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理、总经理，本公司总监。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

　　柏薇，1983年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有本公司股票。

　　公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2024-48

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。（以上人员简历详见附件）

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　附：柏薇个人简历及联系方式如下：

　　柏薇，1983年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有本公司股票。

　　柏薇不存在以下情形：

　　1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

　　2．与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；

　　3．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

　　4．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　5．最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

　　6．最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　7．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　8．重大失信等不良记录；

　　9．法律法规、本所规定的其他情形。

　　董事会秘书的联系方式为：

　　联系电话：010－65008037

　　传真：010-65061482

　　电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

　　证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2024-49

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行修订。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

　　■

　　该事项尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会通知详见巨潮资讯网《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（2024-50）。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2024-50

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于召开2024年

　　第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2024年第三次临时股东会

　　2．股东会的召集人：本公司董事会

　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第八届董事会第二会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

　　3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30

　　网络投票时间为：2024年8月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年7月29日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　■

　　2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2024年7月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-46）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-49）等相关公告。

　　3．议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

　　4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5．议案2将采用累积投票制，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2．登记时间：2024年7月30日、31日（9:30－11:30，13:30－17:00）

　　3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

　　4．会议联系方式

　　联系人：柏薇

　　联系电话：010－65008037

　　传真：010－65061482

　　邮政编码：100020

　　电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

　　会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　第八届董事会第二次会议决议。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2024年7月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年8月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月5日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年8月5日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东会结束时止。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及持股性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日