本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）于2024年6月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与华翔金属科技股份有限公司（以下简称“华翔科技”）有意发挥各自优势，拟通过共同投资设立吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司（以下简称“控股子公司”或“利源华翔”）的方式，在铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部件等领域开展深入合作。利源华翔注册资本为5,000万元，由利源股份持股51%，华翔科技持股49%。具体内容详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2024-032。

　　二、对外投资进展

　　近日，控股子公司利源华翔已完成工商登记手续并取得辽源市市场监督管理局核发的《营业执照》。主要登记信息如下：

　　1、公司名称：吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91220400MADQ28H64U

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：辽源市龙山区西宁大路5729号

　　5、注册资本：5000万元整

　　6、法定代表人：刘致恭

　　7、经营范围：

　　一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；金属材料销售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2024年7月19日