本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情形。

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。

　　2．网络投票时间：2024年7月18日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年7月18日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长杨延安先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份数为233,870,042股，占上市公司有表决权股份总数的47.9032%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数为171,919,092股，占上市公司有表决权股份总数的35.2139%。通过网络投票的股东13人，代表股份61,950,950股，占上市公司有表决权股份总数的12.6893%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份61,950,950股，占上市公司有表决权股份总数的12.6893%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份61,950,950股，占上市公司有表决权股份总数的12.6893%。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　1．审议通过《关于调整公司董事会的议案》。

　　总表决情况：同意233,866,742股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。

　　中小股东总表决情况：同意61,947,650股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9947%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0053%。

　　2．审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决情况：同意233,870,042股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意61,950,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3．审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：同意233,866,742股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。

　　中小股东总表决情况：同意61,947,650股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9947%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0053%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4．审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：同意233,576,342股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8744%；反对293,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意61,657,250股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5259%；反对293,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5．审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　总表决情况：同意233,870,042股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意61,950,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日