证券代码：002570    证券简称：贝因美    公告编号：2024-075

　　贝因美股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。

　　议案具体内容详见2024年7月19日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

　　根据历年董事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

　　综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022版）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，同时兼任公司高级管理人员的关联董事谢宏、金志强回避表决。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议。

　　2、董事会专门委员会决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日

　　附件：

　　董事、监事薪酬方案

　　一、董事薪酬方案

　　1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位8000元/月（含税）。

　　2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位1.25万元/月（含税）。

　　3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为5.83万元/月（含税），副董事长的津贴为1.33万元/月（含税）。

　　4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

　　二、监事薪酬方案

　　鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位4000元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为1.25万元/月（含税）。

　　担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

　　以上薪酬标准自2024年5月21日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。

　　证券代码：002570    证券简称：贝因美    公告编号：2024-076

　　贝因美股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于2024年7月12日以通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

　　根据历年监事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

　　综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022版）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月19日

　　附件：

　　董事、监事薪酬方案

　　一、董事薪酬方案

　　1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位8000元/月（含税）。

　　2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位1.25万元/月（含税）。

　　3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为5.83万元/月（含税），副董事长的津贴为1.33万元/月（含税）。

　　4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

　　二、监事薪酬方案

　　鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位4000元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为1.25万元/月（含税）。

　　担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

　　以上薪酬标准自2024年5月21日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。

　　证券代码：002570        证券简称：贝因美    公告编号：2024-077

　　贝因美股份有限公司

　　关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）于2024年7月18日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　为整合完善贝因美新零售体系，进一步发展贝因美线上业务，拓展贝因美跨境业务，充分利用当地政府给予的政策支持和桐庐作为中国民营快递之乡的区位优势，公司拟与桐庐县国资委下属桐庐科技创新产业发展投资有限公司（以下简称“桐庐发展”）在杭州市桐庐县共同投资设立贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准），该公司注册资本为人民币1亿元，其中贝因美以自有资金出资8000万元，占注册资本的80%；桐庐发展以自有资金出资2000万元，占注册资本的20%。合资公司成立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　2024年7月18日，公司召开第九届董事会第二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》，同意上述对外投资事宜。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、桐庐科技创新产业发展投资有限公司

　　（1）公司名称：桐庐科技创新产业发展投资有限公司；

　　（2）统一社会信用代码：9133012275723495XM；

　　（3）注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南路199号（自主申报）；

　　（4）企业类型：有限责任公司（国有独资）；

　　（5）注册资本：60,000万元人民币；

　　（6）成立时间：2003年12月23日；

　　（7）营业期限：2003年12月23日至无固定期限；

　　（8）法定代表人：方新；

　　（9）经营范围：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（10）主要股东：桐庐县国有资产管理委员会出资60000万元，占注册资本的100%。

　　（11）实际控制人为桐庐县国有资产管理委员会。

　　（12）经查询，该公司与公司及公司5%以上股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。桐庐发展不是失信被执行人。

　　三、拟设立合资公司的基本情况

　　1、公司名称：贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准）；

　　2、注册资本：人民币10,000万元；

　　3、公司类型：有限责任公司；

　　4、注册地址：浙江省杭州市桐庐县（具体以公司成立后的国家市场监督管理部门注册地址为准）

　　5、拟经营范围（暂定，以市场监督管理部门核定备案为准）：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售。进出口。食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；广告策划、传媒服务；各类日用品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；社会经济咨询服务；物流仓储。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6、股东及出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　7、资金来源：自有资金。

　　四、合资协议主要内容

　　1、合作方式：合资公司注册资本1亿元，其中，桐庐发展出资2000万元，占注册资本的20%；贝因美出资8000万元，占注册资本的80%。

　　合资公司不设董事会、监事会，设执行董事1人及监事1人。执行董事由贝因美推荐，监事由桐庐发展推荐，按照《公司法》由股东会选举产生。

　　2、合作内容：（1）整合完善贝因美新零售体系，提升国内线上销售额；（2）建设新电商产业基地，形成集供应链、产品策划、广告传媒、直播、仓储物流一站式新电商产业基地；（3）开展贝因美产品跨境业务；（4）合作开发降低当地育养成本的定制产品。

　　3、生效条件：投资合作协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自协议约定成立的新零售平台公司（公司名称以登记机关核定为准）注册资本金全部实缴到位后正式生效。

　　五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立合资公司是双方基于未来发展共同做出的投资决定。桐庐县作为杭州富春江畔集科技、健康、慢生活为一体的未来城典范，已建成助力快递产业发展的中国快递物流装备物资集中采购交易中心、城市快递集运中心、快递物流增值服务中心“三个中心”。公司成立30余年来，深耕孕婴童生态圈发展，并在2015年就成功走出国门，相关产品为“2015意大利米兰世博会指定婴童产品”，本次与桐庐县的合作旨在通过双方优势融合打造有人文、有品牌、有科技、产供销一站式的全球化亲子大健康平台体系。本次对外投资是公司为响应国家对外贸易高质量发展号召而做出的，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、《投资合资协议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日