证券代码： 688306  证券简称： 均普智能 公告编号： 2024-045

　　宁波均普智能制造股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年7月16日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于修订〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于制定〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波均普智能制造股份有限公司董事会

　　2024年7月18日