证券代码：601952         证券简称：苏垦农发         公告编号：2024-029

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知及议案于2024年7月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》。

　　经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的田林广为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-030

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月16日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，董事会同意聘任袁晓斌先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　袁晓斌先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，袁晓斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件

　　袁晓斌简历

　　袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，江苏省农垦集团有限公司审计部部长，南京正大天晴制药有限公司董事。现任苏垦农发董事、财务总监，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事，紫金财产保险股份有限公司监事，江苏省铁路集团有限公司监事，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席。

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-031

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知及议案于2024年7月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经总经理丁涛提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事会同意聘任袁晓斌为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

　　经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，对《公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2024年度公司经营业绩指标的议案》。

　　根据公司近年来经营指标的实际完成情况和战略发展规划要求，董事会同意制定2024年公司经营业绩考核指标。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

　　为进一步激发经理层经营活力，更好地促进公司经济效益的不断提升，董事会同意制定2024年度公司经理层成员绩效考核指标。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度职工工资总额预算的议案》。

　　经审议，董事会同意公司2024年度职工工资总额预算方案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议及任期经营业绩责任书的议案》。

　　经审议，董事会同意制定公司经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及任期绩效考核指标。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　经审议，同意公司于2024年8月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：601952       证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-032

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月2日  14 点30分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月2日

　　至2024年8月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将在后续公告的2024年第二次临时股东大会会议资料上一并披露

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年8月1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107    传真：025-86267790

　　联系人：曹季鑫、吴本亮

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-033

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

　　一、聚焦主责主业，提升经营质效

　　公司以“立足服务三农，做强做优基地，奉献绿色食品”为历史使命，以“成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景，积极践行“效益优先、质量兴农、品牌强企，深化改革、致力创新、推进开放”的高质量发展新理念，努力提升经营质效。近年来，公司以自主经营种植基地为核心资源优势，开展涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化经营，主要经营指标持续增长，营业收入和归属于上市公司净利润分别从2017年度上市之初的43.16亿元、5.57亿元上升到2023年度的121.68亿元和8.16亿元。

　　2024年，公司将继续聚焦主责主业，坚决扛牢保障粮食安全的政治责任，努力稳住基本盘，增强核心功能、提升核心竞争力。围绕全产业链发展思路，各种植基地落实精准措施，实现稳产、降本、提质；各子公司强化经营管理，担当奋进，合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变。

　　二、重视投资者回报，共享成长收益

　　经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司以2023年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元人民币（含税），共计派发现金红利总额413,400,000元（含税），占当年归母净利润（合并口径）的比例达到50.65%。

　　2021年度至2023年度，公司现金分红金额分别为33,072万元、41,340万元和41,340万元，分别占当年归母净利润（合并口径）的比例分别为44.87%、50.03%和50.65%，作为发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的企业，公司现金分红长期保持较高水平且分红比例逐年提高。公司非常重视从回报角度保障投资者权益，与广大投资者共同分享公司成长收益，增加投资者获得感，提高投资者回报水平。

　　三、坚持创新驱动，推进绿色转型

　　创新是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。

　　2024年，公司将进一步加大科技创新力度，聚焦前沿，推动科技研发由传统方式向现代方式转变，落实投入加大、容错减压等一系列激励保障措施，系统性优化创新生态、发挥企业科技创新主体作用。推动绿色低碳转型，转变思维方式，推行农业清洁生产，以产品安全、资源节约、环境友好为导向，实现资源可持续利用、农业持续发展的绿色变革。同时依托全程质控体系，围绕“绿色、健康、生态”的品牌内涵，放大“绿色基地、绿色产品”的核心竞争优势。

　　四、加强投资者沟通，有效传递价值

　　自上市以来，公司始终重视与投资者沟通工作，按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做好投资者关系管理。通过公告、“上证e互动”平台、投资者联系电话等形式及时有效地回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通。常态化召开业绩说明会，向投资者介绍公司经营发展情况。

　　2024年，公司将持续提升投资者关系管理工作质量，依托投资者联系电话、董办邮箱、“上证e互动”平台、来访调研、投资策略会等多样化渠道，持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注。公司董事和高级管理人员将继续积极出席业绩说明会，并与投资者开展深入交流，促进市场对公司经营战略的理解，增进投资者对公司的信任与支持，着力营造开放共进的投资者关系新生态。

　　五、坚持规范运作，提升治理效能

　　公司以建立现代化企业治理体系为目标，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司三会议事规则等公司内部治理制度的有关规定，不断健全股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司的稳健经营和规范运作。

　　2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升公司治理水平；运用大合规体系建设成果，从思想、制度、措施层面围绕中心工作，强化风险控制、强化纪审监督、强化安全保障，构建可预判、可规避的实践路径，筑牢公司高质量发展根基。

　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

　　公司一直高度重视加强公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024年，公司将继续积极组织“关键少数”参加各类培训，强化其履职尽责能力与意识，持续促进内外部治理协同发力；进一步完善薪酬相关制度建设，建立与公司长期利益相一致、与全面风险和合规管理相衔接的稳健薪酬制度，切实推动公司长期稳健发展。

　　公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案，进一步提升核心竞争力，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年7月18日