证券代码：000553(200553)       证券简称：安道麦A（B）     公告编号：2024-39号

　　安道麦股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到Steve Hawkins先生的辞职函。Steve Hawkins先生因工作调整拟在先正达植保担任总裁，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于 2024年10月1日就任之日起生效。Steve Hawkins先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.任何职务。截至本公告日，Steve Hawkins先生未持有任何公司股票。

　　公司董事会谨此就Steve Hawkins先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

　　公司于2024年7月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-38号）。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《安道麦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任Gaёl Ali Hili先生为公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自2024年10月1日起生效。

　　本次受聘的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。Gaёl Ali Hili先生的简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件：Gaёl Ali Hili先生简历

　　Gaёl Ali Hili 先生，1973年出生，法国国籍，拥有法国贡比涅技术大学机械工程学硕士学位。Ga?l Ali Hili 先生目前在先正达担任植保和大田作物种子欧洲区负责人，并在先正达先后担任过多个职务，包括先正达种子欧洲、非洲与中东区区域总监、东欧区负责人。在加入先正达之前，Gaёl Ali Hili 先生在陶氏担任企业市场营销总监。除上文所述在先正达的任职外（将于安道麦任职生效前辞去在先正达担任的职务），Gaёl Ali Hili 先生目前未在持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人单位工作。

　　截至本公告日，Gaёl Ali Hili 先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达的任职外（将于安道麦任职生效前辞去在先正达担任的职务），Gaёl Ali Hili 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Gaёl Ali Hili 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；Gaёl Ali Hili 先生不是失信被执行人；Gaёl Ali Hili 先生任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　安道麦股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2024年7月12日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年7月16日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1.关于变更公司高级管理人员的议案

　　公司董事会近日收到Steve Hawkins 先生的辞职函。Steve Hawkins 先生因工作调整拟在先正达植保担任总裁，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于 2024年10月1日就任之日起生效。Steve Hawkins先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. 任何职务。

　　公司董事会谨此就Steve Hawkins先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

　　公司董事会同意聘任Gaёl Ali Hili 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自2024年10月1日起生效。具体内容详见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39号）。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年7月18日