本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十二次会议于2024年7月17日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年7月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于聘任行长的议案》

　　同意聘任谢伟先生为公司行长，待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。简历详见附件。

　　同意：11票  弃权：0票  反对：0票

　　董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

　　2.《公司关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名谢伟先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议，其董事任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效。

　　同意：11票  弃权：0票  反对：0票

　　董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　附件：

　　谢伟先生简历

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　附件：

　　谢伟先生简历

　　谢伟，男，1971年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理；福州分行党委书记、行长；总行资金总部总经理，总行资产管理部总经理，总行金融市场部总经理，总行金融市场业务总监，上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书。现任上海浦东发展银行有限公司党委副书记、副行长、董事会秘书。