证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2024-031

　　二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年7月12日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年7月8日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　为满足263环球通信有限公司经营发展需要，公司拟使用自有资金1.5亿元对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信进行增资。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》；

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2024-032

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年7月12日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，公司拟使用自有资金1.5亿元对上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司（以下简称“263环球通信”）进行增资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　为满足263环球通信经营发展需要，公司拟使用自有资金1.5亿元对上海二六三进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信进行增资。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　（一）上海二六三通信有限公司

　　1、基本情况

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　　2、主要财务指标（单位：元）

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　　（二）263环球通信有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标（单位：元）

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　　三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次增资的目的

　　公司本次增资上海二六三，并由上海二六三增资263环球通信，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　2、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。

　　3、本次增资的风险

　　本次增资符合公司的发展规划，但本次增资的出资来源为公司自有资金，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2024年7月17日