证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-048

　　中电科普天科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，决议召开2024年第二次临时股东大会，并于2024年6月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-046）。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:45。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事朱忠芳先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计14名，代表股份285,194,678股，占上市公司总股份的41.7797％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份27,680,407股，占上市公司总股份的4.0551％。通过网络投票的股东6名，代表股份257,514,271股，占上市公司总股份的37.7246％。

　　出席本次会议的中小股东（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共6名，代表股份4,492,911股，占上市公司总股份的0.6582％。其中：通过现场投票的股东3名，代表股份2,007,734股，占上市公司总股份的0.2941％。通过网络投票的股东3名，代表股份2,485,177股，占上市公司总股份的0.3641％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事兼总裁朱忠芳先生、独立董事唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生、监事沈宗涛先生、职工代表监事严谏群女士、陈瑞生先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁齐幸辉先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生，非独立董事候选人周忠国先生，独立董事候选人李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

　　本议案以累积投票方式表决，同意变更公司第六届董事会独立董事，选举李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

　　1.01.《选举李光女士为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意股份数285,190,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

　　中小股东表决情况：同意股份数4,488,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8998％。

　　1.02.《选举韩国强先生为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意股份数285,190,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

　　中小股东表决情况：同意股份数4,488,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8998％。

　　1.03.《选举李震东先生为公司第六届董事会独立董事》     表决结果：同意股份数285,190,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

　　中小股东表决情况：同意股份数4,488,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8998％。

　　1.04.《选举潘丹先生为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意股份数285,190,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%。

　　中小股东表决情况：同意股份数4,488,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8998％。

　　2、审议通过了《关于补选周忠国先生为公司非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意285,192,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993％；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意4,490,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9555％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月17日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技       公告编号：2024-049

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年7月16日（星期二）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年7月10日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意调整公司第六届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：

　　战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹；

　　提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹；

　　审计委员会：李光（主任）、许锦力、李震东、潘丹、郭巍；

　　薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、李光、韩国强、苏晶、李震东。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月17日