证券代码：688679        证券简称：通源环境       公告编号：2024-028

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月10日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年7月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈安徽省通源环境节能股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，深入实施“提质增效重回报”行动，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月16日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-029

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日收到公司控股股东杨明先生出具的《关于提议安徽省通源环境节能股份有限公司实施2024年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：

　　一、提议情况

　　为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，杨明先生提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。杨明先生承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

　　二、其他说明

　　公司董事会认为上述提议符合法律法规和《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会、股东大会审议。

　　上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年7月16日