证券代码：000669            证券简称：ST金鸿      公告编号：2024-055

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　第十届董事会2024年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第七次会议于2024年7月10日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2024年7月15日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　2、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的《总经理工作细则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则（2024年7月）》。

　　3、审议通过 《关于制定公司〈内部审计工作制度〉的议案》

　　结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求，为进一步完善公司内控制度建设，特制定《公司内部审计制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《内部审计工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度（2024年7月）》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月15日

　　证券代码：000669           证券简称：ST金鸿     公告编号：2024-056

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年7月 15 日召开的第十届董事会2024年第七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，同时未来董事会会根据公司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳定发展。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月15日

　　附件：

　　■