证券代码：002775         证券简称：文科股份       公告编号：2024-052

　　债券代码：128127      债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间：2024年7月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司第五届董事会

　　（五）主持人：董事长潘肇英先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份348,144,774股，占公司有表决权股份总数的57.7037%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份346,741,000股，占公司有表决权股份总数的57.4710%。

　　2.现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份346,741,000股，占公司有表决权股份总数的57.4710%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份1,403,774股，占公司有表决权股份总数的0.2327％。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意130,172,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724％；反对36,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意44,164,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9186％；反对36,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2.审议并通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意130,172,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724％；反对36,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意44,164,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9186％；反对36,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3.审议并通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意348,108,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897％；反对36,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意44,164,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9186％；反对36,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《广东文科绿色科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

　　（二）《北京国枫律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份        公告编号：2024-053

　　债券代码：128127        债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司拟注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由612,767,053股变更为603,331,749股。详细内容请见公司于2024年7月6日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-049）。

　　上述注销回购股份事项已经2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-052）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭满足支付条件的（已届清偿期、金额无争议且在有效期内）债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及凭证（包括但不限于竣工验收文件、项目结算文件、发货单、签收单、对账单、发票、满足支付条件的证明材料等）的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采用现场的方式申报，具体方式如下：

　　1.申报时间：2024年7月16日至2024年8月29日（工作日的9:00-11:00；14:00-16:00）

　　2.现场申报地点：广东省深圳市龙岗区平湖街道华宝路101号文科大厦16层

　　3.联系部门：董秘办公室

　　4.联系电话：0755-33052661

　　5.注意事项：具体申报日期以申报材料齐全并由公司确认无误之日为准。

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月16日