证券代码：600156            股票简称：华升股份           编号：临2024-020

　　湖南华升股份有限公司关于向子公司增加借款额度暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）、湖南华升纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）、湖南华升金爽健康科技有限公司（以下简称“华升金爽”）和全资子公司湖南华升纯麻时代科技有限公司（以下简称“华升纯麻时代”）新增不超过1.46亿元的借款额度，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平，各子公司之间额度可调剂使用。

　　公司关联人湖南兴湘资产经营管理集团有限公司（以下简称“兴湘资产”）分别向雪松公司、纺织科技、华升金爽提供同比例借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。

　　本次提供借款额度暨关联交易事项已经公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次提供借款暨关联交易事项概述

　　（一）本次提供借款事项的基本情况

　　为确保各子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司雪松公司、纺织科技、华升金爽和全资子公司华升纯麻时代新增不超过1.46亿元的短期借款，其中向雪松公司提供不超过8,070万元借款额度，向纺织科技提供不超过1,615万元借款额度，向华升金爽提供不超过915万元借款额度，向华升纯麻时代提供不超过4,000万元借款额度。借款利率不低于公司综合债务融资成本水平。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度可根据实际情况调剂使用。

　　本次向各子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　（二）关联交易情况说明

　　公司控股子公司雪松公司、纺织科技和华升金爽的少数股东之一兴湘资产是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴湘资产为公司关联方，兴湘资产按持股比例提供同等条件的借款。

　　二、借款对象基本情况

　　（一）湖南华升株洲雪松有限公司

　　1、公司名称：湖南华升株洲雪松有限公司

　　2、成立时间：2003年12月16日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：株洲市芦淞区建设中路733号

　　5、法定代表人：高向阳

　　6、注册资本：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售，服装制造，服装服饰批发；针纺织品销售；日用杂品销售；电子产品销售；日用品销售与制造；鞋帽批发；软件开发；人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发，可穿戴智能设备销售，个人互联网直播服务；服饰研发，人工智能基础软件开发。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　■

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（二）湖南华升纺织科技有限公司

　　1、公司名称：湖南华升纺织科技有限公司

　　2、成立时间：2021年8月12日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村湘渌大道605号

　　5、法定代表人：蒋宏凯

　　6、注册资本：壹亿贰仟万元整

　　7、经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；纺纱加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造：服装制造；服饰制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　■

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（三）湖南华升金爽健康科技有限公司

　　1、公司名称：湖南华升金爽健康科技有限公司

　　2、成立时间：2011年2月23日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：湖南省株洲市渌口区南洲镇

　　5、法定代表人：何彪

　　6、注册资本：叁仟陆佰伍拾肆万贰仟元整

　　7、经营范围：一般项目：专业设计服务；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：

　　■

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（四）湖南华升纯麻时代科技有限公司

　　1、公司名称：湖南华升纯麻时代科技有限公司

　　2、成立时间：2024年2月21日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：湖南湘江新区东方红街道东方红北路601号媒体艺术产业园A-1栋23楼2302

　　5、法定代表人：廖勇强

　　6、注册资本：壹仟万元整

　　7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品销售；日用杂品销售；电子产品销售；日用品销售；鞋制造；鞋帽批发；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；服饰研发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　■

　　华升纯麻时代是华升股份全资子公司，目前处于建设布局阶段。

　　三、关联方关系介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　1、公司名称：湖南兴湘资产经营管理集团有限公司

　　2、成立日期：2019年9月6日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：张建湘

　　5、注册资本：壹拾伍亿元整

　　6、主营业务：从事授权范围内的国有资产经营，国有股权经营，受托国有资产经营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要股东或实际控制人：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其100%的股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　兴湘资产是兴湘集团的全资子公司，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　四、本次新增借款暨关联交易事项对公司的影响

　　1、本次向合并报表范围内的子公司提供借款主要是为了满足生产经营的需要，有利于提高公司系统内整体资金使用效率，降低财务融资成本，符合公司整体利益。本次借款不影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对子公司具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、审议程序

　　（一）审批程序

　　公司于2024年7月15日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、戴志利回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了如下审议意见：我们认为公司向子公司提供借款的关联交易是为了保证公司重点项目建设进度、满足生产经营需要，有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益，公司承担的借款风险可控。关联人兴湘资产提供同比例借款，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份      公告编号：临2024-021

　　湖南华升股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月31日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月31日  14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月31日

　　至2024年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记时间：2024年7月30日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

　　4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理

　　2、联系电话：0731-85237818

　　3、传真：0731-85237888

　　4、邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600156            股票简称：华升股份         编号：临2024-019

　　湖南华升股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，会议通知于2024年7月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》。

　　为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地，支持子公司的经营发展和各项相关投资项目的顺利实施，同意公司向子公司新增不超过1.46亿元的借款。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平。

　　关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司增加借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-021）。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年7月16日