股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024-039

　　债券代码：185248     债券简称：22建发01 

　　债券代码：185929     债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：137601     债券简称：22建发Y4 

　　债券代码：115755        债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217        债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650     债券简称：24建发Y1

　　厦门建发股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第十一次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2020年限制性股票激励计划中266名激励对象以及2022年限制性股票激励计划中1,350名激励对象已获授但尚未解除限售的5,697.6137万股限制性股票已于2024年7月10日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为2,947,095,201元，公司股份总数变更为2,947,095,201股。

　　在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

　　第八条 公司注册资本为人民币2,947,095,201元。

　　第二十一条 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股。

　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2024年7月16日