证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代       公告编号：2024-036

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2024年7月9日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年7月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任王晓彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

　　王晓彬先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2019年8月任山东世纪泰华商业集团总经理；2019年8月至2021年1月任万达商业管理集团有限公司区域总经理；2021年1月至2024年6月任福建东百集团股份有限公司兰州中心总经理。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

　　2024年7月16日