证券代码：600855    证券简称：航天长峰  公告编号：2024-043

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十届十次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年7月5日以书面形式发出通知，并于2024年7月12日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　1、审议通过了关于选举监事会主席的议案。

　　经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司监事会选举黄亿兵监事为公司第十届监事会新任主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司监事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600855   证券简称：航天长峰     公告编号：2024-042

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年7月12日

　　(二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司部分监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：马佳敏、王佩琳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600855   证券简称：航天长峰   公告编号：2024-041

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：“公司”）相关部门确认，本公司及所属子公司自2024年4月16日至2024年7月12日收到的政府补助资金共计7,348,113.95 元，公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-235,214,440.60元，政府补助金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的3.12%，具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号一一政府补助》有关规定，公司将上述1-14项补助认定为与收益相关的政府补助，本次第1、9、10、11项补助合计52.90万元计入递延收益，第2至8项、第12至14项补助合计13.91万元计入其他收益；公司将上述第15项补助认定为与资产相关的政府补助，补助金额668万元计入递延收益；最终的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2024年7月13日