本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十一次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整董事会战略与ESG委员会委员的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会审议，同意对董事会战略与ESG委员会委员构成进行调整，将徐晓东先生变更为王正甲先生，其他委员人员不变。调整后的战略与ESG委员会构成如下：金朝萍、王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝萍为主任委员。

　　二、审议通过了《关于调整风险控制委员会委员的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会审议，同意对风险控制委员会委员构成进行调整，将徐晓东先生、陶文彦先生变更为刘伟先生、童超先生，其他委员人员不变。调整后的风险控制委员会构成如下：金朝萍、王正甲、肖作平、刘伟、童超，其中金朝萍为主任委员。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月13日