证券代码：600783              股票简称：鲁信创投      编号：临2024-21

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

　　债券代码：240884            债券简称：24鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十一届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年7月12日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年7月10日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李雪女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历详见公司临2024-22号公告）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

　　二、审议通过了《关于改选董事会发展战略委员会委员的议案》

　　同意公司董事会发展战略委员会成员调整如下：

　　王旭冬先生为主任委员，葛效宏、侯振凯、胡元木（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：600783              股票简称：鲁信创投      编号：临2024-22

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784               债券简称：22鲁创K1

　　债券代码：240884            债券简称：24鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月12日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届二十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展需要，经公司提名委员会考察，董事会同意聘任李雪女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。李雪女士简历附后。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　附：李雪女士个人简历：

　　李雪，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，经济师。历任鲁信创投投资三部职员，鲁信创投投资七部职员、高级职员，鲁信创投经营管理部副部长、部长等职务。

　　截至本公告披露日，李雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。