本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月10日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月12日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立优特钢事业部的议案》。

　　为加快公司产品结构转型升级，做强做优做大优特钢，公司特成立优特钢事业部。优特钢事业部作为公司下设一级机构，事业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处5个处。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会2024年第四次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月13日