本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的部分股票期权。

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。因公司层面2023年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本的0.34%，将由公司注销。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

　　截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述108.7318万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十三日