证券代码：600435        证券简称：北方导航      公告编号：临2024-033

　　北方导航控制技术股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月29日14点30分

　　召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请见 2024 年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1：《关于修订公司章程的议案》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：《关于修订公司章程的议案》。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

　　（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

　　2. 登记时间：2024年7月23日至7月26日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

　　登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

　　3．联系方式：

　　地址：北京经济技术开发区科创十五街2号

　　邮编： 100176

　　联系人：赵晗、刘志赟

　　联系电话： 010-58089788

　　传真： 010-58089552

　　六、其他事项

　　股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北方导航控制技术股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600435      证券简称：北方导航        公告编号：临2024-032号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司股东会审议。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024年7月11日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,8票赞成，占有效表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

　　《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2023年12月29日修订通过，自2024年7月1日起施行。鉴于上述原因和依据，需要对《公司章程》进行修改：

　　一、第一章 第九条

　　修订前：董事长为公司的法定代表人。

　　修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

　　担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

　　法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

　　二、《公司章程》内所有涉及“股东大会”的表述均根据《中华人民共和国公司法》修改为“股东会”。

　　《公司章程》其他内容不变，序号不变。

　　此项议案将提交公司2024年度第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临2024-031号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2024年7月4日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2024年7月11日下午14：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订〈公司章程〉的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》（2024年7月）。

　　同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　二、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日