本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2021年股票期权激励计划（修订稿）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，因部分激励对象离职/退休而不符合激励资格，2021年股票期权激励计划（修订稿）第一个行权期、第二个行权期公司未达到行权条件，前述两种情形所涉及股票期权合计1,257.9209万份由公司注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中材节能股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-018）

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述1,257.9209万份股票期权注销事宜已于2024年7月10日办理完毕。

　　本次注销部分股票期权不会影响公司股本，不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《管理办法》以及公司2021年股票期权激励计划（修订稿）等的相关规定。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月11日