证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-049

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。

　　本议案需提交股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-053）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2024-050

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2024年7月12日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2024-051

　　债券代码:127035              债券简称:濮耐转债

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

　　用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目

　　重新论证并继续实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，拟将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定，该事项需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　2024年5月16日，经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司拟继续使用不超过19,800万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,739.70万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入15,358.37万元，补充流动资金32,905.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.21万元。

　　2024年1-6月公司募投项目实际使用募集资金3,084.67万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.46万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为45.34万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本次结项募投项目资金使用情况及变更的原因

　　（一）本次结项募投项目基本情况

　　公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”已建设完毕并投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述两个募投项目进行结项。截至2024年6月30日，上述两个募投项目募集资金余额为8,779.13万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次结项募投项目资金节余及变更的主要原因

　　在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

　　公司为了提高募集资金使用效率，拟将剩余募集资金变更至“上海研发中心建设项目”。“上海研发中心建设项目”为公司公开发行可转换公司债券募投项目，与公司的主营业务相符，公司将节余募集资金变更投入至“上海研发中心建设项目”，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）本次节余募集资金的使用计划

　　鉴于上述部分募投项目已达到预定可使用状态，存在节余募集资金共计8,779.13万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），公司拟将节余资金投入“上海研发中心建设项目”。

　　上海研发中心项目被宝山区经委认定为“宝山区优质项目”，为实现上海研发中心战略定位，充分利用上海市对优质项目的支持政策，本着综合利用土地目的，经与宝山区规划部门沟通，项目建筑容积率由原来的0.6调整为1.74。上海研发中心建设项目总投资额由13,220.88万元变更为24,467.16万元，调整内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　本项目调整后投资总额24,467.16万元，其中工程建设费21,904.00万元，工程建设其他费1,151.16万元，基本预备费1,412.00万元。该项目原计划使用募集资金13,220.88万元，变更后拟在原计划基础上，继续使用已结项募投项目节余募集资金8,779.13万元（以转出当日募集资金专户余额为准），该项目建设资金不足部分由公司自筹解决。

　　四、部分募投项目重新论证的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证，主要内容如下：

　　（一）上海研发中心建设项目的可行性及必要性分析

　　推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎是国内产业的发展方向。从全球产业趋势看，以新技术为支撑的战略性新兴产业快速成长，我国推进战略性新兴产业融合集群发展正当其时。

　　代表科技创新和产业发展方向的战略性新兴产业，对我国经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用。推动科技创新及战略性新兴产业融合集群发展，可以更好地发挥产业集群的集聚效应和科技外溢效应，实现人才、技术、资金的有机结合和效益最大化，有助于在较短时间内补短板强弱项，促进产业结构优化，推动高质量发展。

　　然而，目前我国产业链整体上处于国际分工体系的中低端，大而不强、宽而不深；战略性新兴产业在与前沿科技、数字经济、现代服务业深度融合，以及延伸产业链、提升价值链等方面仍存在难点堵点。

　　目前，正值贯彻国家新发展理念的关键期，绿色低碳、科技创新和转型升级已成为当今的发展趋势。耐火材料行业在政府宏观规划指导下，围绕产业发展中的问题开展研究，研发低碳、长寿命绿色耐材产品，实现技术工艺与自动智能数字化深度融合，提升行业整体水平，实现绿色耐材可持续发展。针对钢铁、建材、有色等高温工业碳达峰、碳中和及新能源、国防等领域的科技进步的需求，研发长寿、节能及功能型新材料、新技术、新方案，助力高温工业及相关领域实现双碳目标和科技进步迫在眉睫。

　　“十三五”期间的中国耐火材料工业，机遇与挑战共存。新常态下，我国经济发展呈现出了速度变化、结构优化、动力转换的三大特点，国家“一带一路”战略已实施，《中国制造2025》也拉开了建设制造业强国的序幕，还不仅给制造业，给高温工业带来了发展机会，也为耐火材料工业提供了新的发展空间。“十三五”时期的减量发展，将给行业带来规范市场秩序，联合重组，提高生产集中度的良好机遇。目前，市场在向逐步规范的方向转化，市场份额向优势企业转移，在减量发展过程中，优胜劣汰是必然趋势，这就给耐火材料工业进一步整合规范市场秩序和推动企业联合重组，提高行业生产集中度提供了极好机遇。“一带一路”战略为耐火材料工业走出国门，更大力度地拓展国际市场创造了条件，《中国制造2025》不仅使耐火材料工业的服务领域更加广阔，服务的技术要求更高，也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升创造了动力。

　　公司秉承技术营销战略，一方面与国内知名高校研学合作，一方面招聘培养企业研发团队，建立了集团濮耐技术中心、北京研发中心、濮耐研究院、耐火材料产业创新中心等科研机构，加快新产品研发及产品迭代升级，助力高温工业同步发展。

　　由于濮阳地处内陆地区，对吸收国内外行业尖端人才有一定不利影响。北京研发中心侧重于基础性研究，且北京正在疏散非首都功能的行业和产业。而耐火材料更注重实验和应用，建设新产品中试系统，建立研发和生产之间起着桥梁，引用高科技检验检测设备，探索耐材微晶机理，是耐火材料研究人员的梦想和追求。但到目前为止，国内还基本没有耐材企业集中试、剖析、试验检测等为一体的研发基地。

　　为发挥上海研发中心和中试基地在新产品研发和推广过程中的重要作用，同时利用上海地区的人才、区域、信息等优势，进一步完善公司研发体系。把上海研发中心建设成为绿色化高温工业用新型耐材生产工艺技术研究平台、耐材集成技术研发平台、耐材产业技术基础服务平台、中试试验示范基地和技术产业化推广平台，研发共性关键新技术，推动耐火材料产业升级。

　　通过高端人才引进及与国内外有关高校及科研单位开展交流合作，凝练研发方向及共性关键技术项目，增强行业持续创新能力，实现高质量发展。

　　基于上海研发中心功能定位，考虑如下几点因素，为实现研发中心规划目标，项目建设规模相应调整。

　　1、吸引高科技人才加盟，壮大高端研发团队建设，培育一支高素质、高水平稳定的科研队伍；

　　2、与科研院所深层次技术合作，加快绿色、低碳、长寿命耐材研发，关注对标国内外标杆企业的新产品动态，为耐火材料产业界提供一个国际一流的产、学、研基地及现代化综合性科研中心和学术交流平台；

　　3、提升研发装备水平，置备国际先进的理化性能检测设备、显微结构和微区成分分析设备、应用现场热态模拟试验装备等，为新型绿色耐材研发提供基础手段；

　　4、为解决高端人才及科研单位研发人员的生活住宿问题，增建研发人才公寓，稳定研发团队。

　　上海研发中心和中试基地的建设规模和定位调整，可以更好地从试验、检测、中试对新产品进行试验、探索、调整，更有利于濮耐的技术进步，有利于核心竞争力和盈利能力的快速提升，符合公司发展战略和全体股东的利益，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率。

　　（二）上海研发中心建设项目工程进展情况

　　上海研发中心项目已获得相关土地证并完成发改委完成备案，取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等许可证照，项目目前处于正常建设状态。

　　（三）重新论证结论

　　本次对“上海研发中心建设项目”进行重新论证并继续实施是公司根据自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金管理，确保募集资金的使用合法有效。

　　五、本次将节余募集资金用于其他募投项目的情况及对公司的影响

　　“上海研发中心建设项目” 为公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，开工建设之后“上海研发中心建设项目”被上海市宝山区政府认定为战略预留规划区改扩建优质项目，公司为充分利用上海市对优质项目的支持政策，对建设方案进行了优化调整，主要内容如下：

　　（一）建设规模：总建筑面积由11,986㎡调整为36,706㎡；

　　（二）建筑结构变化：原计划没有考虑装配式结构，建设过程中上海市要求建筑结构装配率不低于40%；

　　（三）建设用地容积率：由原土地建筑容积率0.6调整为现土地建筑容积率1.74。

　　依据上述调整情况，“上海研发中心建设项目”投资金额调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　基于“上海研发中心建设项目”建设方案调整情况，结合该次募集资金的其他两个募投项目出现了节余资金，公司拟将节余资金8,779.13万元（以实际转出金额为准）全部用于“上海研发中心建设项目”，目前该项目建设进展顺利。

　　本次变更募集资金用途将更好的推进“上海研发中心建设项目”建设，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　六、可转换公司债券回售的相关安排及风险提示

　　根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于附加回售条款的约定：

　　“若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

　　可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的该次附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。”

　　本次变更募集资金用途事项，尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。若股东大会及债券持有人会议均审议通过该事项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

　　截至2024年6月30日，“濮耐转债”尚有6,261,347张挂牌交易，债券余额为人民币626,134,700元，该事项经公司股东大会及债券持有人会议审议后，将触发“濮耐转债”的附加回售条款，不排除上述“濮耐转债”会发生全部回售的可能。敬请投资者注意投资风险。

　　七、本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，董事会认为本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的要求，有利于提高公司募集资金的使用效率，可促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化，因此，董事会同意本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，监事会认为本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施系基于公司整体发展战略等因素做出的决策，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项无异议，本事项尚需公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　2、第六届监事会第十四次会议决议

　　3、海通证券股份有限公司关于公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-052

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2024年7月23日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）凡2024年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案：

　　■

　　特别说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　2、议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案1为普通决议议案。

　　3、议案2已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案1已经第六届董事会第十八次会议审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记办法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2024年7月26日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年7月26日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

　　3、登记地点：公司董事会办公室；

　　4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张雷  李慧璞

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2024年7月29日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签字（盖章）：         委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：          委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：                受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-053

　　债券代码:127035                 债券简称:濮耐转债

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定于2024年7月29日召开“濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、债券持有人会议届次：“濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议

　　2、债券持有人会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定

　　4、会议召开时间： 2024年7月29日（星期一）下午15:00

　　5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的债权登记日：2024年7月23日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“濮耐转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“濮耐转债”债券持有人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

　　上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2024年7月24日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）

　　（2）登记地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼董事会办公室

　　2、登记方式：

　　（1）债券持有人为自然人，由本人出席的，持本人身份证、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件。

　　（2）债券持有人为机构投资者，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　（3）委托代理人出席的，授权委托书应在2024年7月26日下午4:30前送达公司董事会；

　　（5）异地债券持有人可以采取邮寄、传真或信函方式进行登记（以2024年7月26日下午4:30前到达董事会为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。公司不接受电话登记。

　　四、会议的表决与决议

　　1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

　　2、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

　　3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

　　4、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

　　6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　1、本次会议与会债券持有人（或代理人）食宿、交通等费用自理

　　2、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：张雷  李慧璞

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日