证券代码：600547      证券简称：山东黄金        公告编号：临2024-060

　　山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会、2024年

　　第二次A股类别股东大会及2024年

　　第二次H股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月29日10:00

　　召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　（一）2024年第四次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-议案3已经公司第六届董事会第六十二次会议、议案1-议案2已经第六届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2024年7月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　（二）2024年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2024年第四次临时股东大会对上述议案的投票。

　　（三）2024年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（3）H股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

　　2、登记时间：

　　2024年7月25日 (上午9:00一11:30   下午1:00一5:00)

　　3、登记地点：

　　山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

　　4、登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、其他事项

　　（一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

　　（二）联 系 人：张如英、卞小冬

　　联系电话：0531-67710376

　　电子邮箱：hj600547@163.com

　　邮政编码：250100

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　附件1：2024年第四次临时股东大会授权委托

　　附件2：2024年第二次A股类别股东大会授权委托书

　　●      报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议》

　　附件1：2024年第四次临时股东大会授权委托

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2024年第二次A股类别股东大会授权委托书

　　2024年第二次A股类别股东大会授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金     公告编号：临2024-061

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2024年上半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　经初步测算，预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12.50亿元至14.50亿元，与上年同期相比增加3.70亿元到5.70亿元，同比增加42.07%到64.81%。

　　预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为12.80亿元至14.80亿元，与上年同期相比增加3.99亿元到5.99亿元，同比增加45.21%到67.89%。

　　一、本期业绩预告情况

　　(一)业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　(二)业绩预告情况

　　1.经初步测算，预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12.50亿元至14.50亿元，与上年同期相比增加3.70亿元到5.70亿元，同比增加42.07%到64.81%。

　　2.预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为12.80亿元至14.80亿元，与上年同期相比增加3.99亿元到5.99亿元，同比增加45.21%到67.89%。

　　(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计

　　二、上年同期业绩情况

　　(一)归属于母公司所有者的净利润：8.80亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8.82亿元。

　　(二)每股收益：0.15元

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2024年上半年度，公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作业率、资源利用率；持续深化降本增效，通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式，提升精细化管理水平，提高经营效率，稳定生产成本；同时，2024年上半年度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金也推动公司利润上涨。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2024-062

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于取得山东黄金集团蓬莱矿业

　　有限公司燕山矿区采矿许可证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日披露《山东黄金矿业股份有限公司关于关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告》（编号：临2023-066），由公司全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）收购山东金创股份有限公司（以下简称“金创股份”）公开挂牌转让的齐沟一分矿资产包项目；公司于2023年8月23日披露《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（编号：临2023-076），再次由蓬莱矿业收购山东黄金金创集团有限公司（以下简称“金创集团”）所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包。（注：“金创股份”“金创集团”均是公司控股股东山东黄金集团有限公司的控股子公司）

　　上述蓬莱矿业2次收购的资产中包括如下5宗矿权：

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　　为落实《山东省人民政府关于烟台8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133号）及烟台市蓬莱区政府关于《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》的批复要求，山东省自然资源厅将蓬莱矿业收购的上述5宗矿权与蓬莱矿业原有山东黄金集团蓬莱矿业有限公司齐家沟矿区（证号：C3700002009094110037974）、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司虎路线金矿区（证号：C3700002009114110044721）、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司齐沟二分矿（证号：C3700002009044110013465）、山东省蓬莱市齐家沟～虎路线矿区深部及外围金矿勘探（证号：T3700002008034010003906）共4宗矿权全部整合成为1宗采矿权，已于近日向蓬莱矿业直接核发“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证（证号：C3700002009094110037974）。下一步，蓬莱矿业及公司将按“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证核定的采矿权范围进行统一开采规划、项目建设及生产。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年7月11日