本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业等行业客户的合作关系，公司拟在墨西哥设立子公司Mattesco Mexico，投资建设公司墨西哥生产基地。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外设立子公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资90%，德恩香港有限公司出资10%，设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，公司墨西哥子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料，相关登记信息如下：

　　公司名称：MATTESCO MEXICO S.A DE C.V.

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：50,000比索

　　注册地址：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi

　　经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　股权结构：金帝精密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日