证券代码：603939         证券简称：益丰药房公告编号：2024-066

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日以电子邮件方式发出第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年7月11日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1.《关于豁免公司第五届董事会第二次会议通知时限的议案》

　　鉴于本次会议审议事项紧急，豁免召开公司第五届董事会第二次会议通知期限的要求，并于2024年7月11日召开会议。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案》

　　从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，决定本次不向下修正转股价格，并在未来1个月内（即自2024年7月12日至2024年8月11日期间），如再次触发转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2024年8月12日起重新计算，届时若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房         公告编号：2024-067

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于不向下修正“益丰转债”

　　转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(自2024年6月21日至2024年7月11日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（27.87元/股），已触发“益丰转债”转股价格修正条款。

　　(经益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定本次不向下修正“益丰转债”的转股价格，并且在未来1个月内（即自2024年7月12日至2024年8月11日期间），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年8月12日起，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、“益丰转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109号文同意注册，公司于2024年3月4日向不特定对象发行了1,797.4320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额179,743.20万元。债券期限为发行之日起六年（自2024年3月4日至2030年3月3日），债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　2024年3月27日，“益丰转债”（债券代码：113682）在上海证券交易所上市交易，初始转股价格为39.85元/股，转股期为2024年9月8日至2030年3月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　因公司实施2023年年度权益分派方案，“益丰转债”的转股价格于2024年6月7日起由39.85元/股调整为32.79元/股。

　　二、“益丰转债”转股价格修正条款

　　根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

　　（1）修正条件与修正幅度

　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于本次不向下修正“益丰转债”转股价格的具体说明

　　从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2024年7月11日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在未来1个月内（即自2024年7月12日至2024年8月11日期间），如再次触发转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2024年8月12日起重新计算，届时若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年7月12日