证券代码：000563        证券简称：陕国投A    公告编号：2024-44

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年7月11日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15至2024年7月29日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年7月22日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年7月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

　　二、会议审议或报告事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案的披露情况

　　1. 上述审议事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十六次会议决议公告》（2024-42）、《2024年第二次临时股东大会议案》（2024-45）。

　　2. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2024年7月26日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2024年7月29日现场会议召开前半小时。

　　（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）会议联系方式

　　1. 会议联系方式

　　联系人：高倩

　　联系电话：（029）85790607

　　传真：（029）68210784

　　电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

　　联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　邮政编码：710075

　　2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第十届董事会第十六次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360563；投票简称：国投投票

　　2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3. 填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15，结束时间为2024年7月29日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席2024年7月29日召开的陕西省国际信托股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　本本人/公司对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2024-42

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月8日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，并于2024年7月11日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据法律法规和《公司章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会提名委员会会议审议通过，同意提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人（温军简历见附件），独立董事候选人温军的任职资格尚需监管机构核准，任期自其任职资格获监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

　　上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会选举。议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会议案》（2024-45）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。

　　2.审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，《选聘会计师事务所管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　3.审议通过了《关于制定〈内部审计活动外包管理办法〉的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　4.审议通过了《关于制定〈信息科技外包管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　5.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过，修订后的《关联交易管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　7.审议通过了《关于修订〈净资本管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　8.审议通过了《关于修订〈资产核销管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　9.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2024年7月29日（星期一）在公司24楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-44）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议报告了《关于主要股东相关情况的评估报告》《公司2024年上半年内部审计工作报告》，《公司2024年上半年内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；

　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：温军简历

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　附件

　　温军简历

　　温军，男，汉族，1977年11月生，中共党员，经济学博士，教育部国家级人才计划入选者、陕西省创新团队首席专家、西安交通大学“青年拔尖A类教授”。2009年7月至今，在西安交通大学从事教学研究工作，历任学校讲师、副教授、应用经济学系主任，现任经济与金融学院副院长、教授、学院学位委员会副主席、学院教学委员会副主任。

　　温军与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，温军未持有公司股份；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：000563    证券简称：陕国投A   公告编号：2024-043

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第三十九次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月8日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的通知，并于2024年7月11日（星期四）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议报告了关于制定《内部审计活动外包管理办法》的议案、关于制定《信息科技外包管理办法》的议案、公司2024年上半年内部审计工作报告。

　　三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月11日

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会议案

　　（2024-45）

　　2024年7月11日

　　各位股东、股东授权代理人：

　　经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意对温军第十届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会对独立董事候选人温军进行选举。独立董事候选人温军简历附后。

　　附：温军简历

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月11日

　　温军简历

　　温军，男，汉族，1977年11月生，中共党员，经济学博士，教育部国家级人才计划入选者、陕西省创新团队首席专家、西安交通大学“青年拔尖A类教授”。2009年7月至今，在西安交通大学从事教学研究工作，历任学校讲师、副教授、应用经济学系主任，现任经济与金融学院副院长、教授、学院学位委员会副主席、学院教学委员会副主任。

　　温军与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有陕国投的股份。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A        编号：2024-46

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　2024年半年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2024年半年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2024年半年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2024年半年度实现营业总收入140,830.41万元，同比增长12.15%；实现营业利润91,553.65万元，同比增长14.49%；实现利润总额91,458.08万元，同比增长14.40%；计提资产减值准备后实现净利润68,618.95万元，同比增长14.49%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润67,551.25万元，同比增长19.85%；基本每股收益0.1342元，同比增长14.51%。

　　报告期内，公司营业总收入及净利润增长，主要是公司管理信托规模增至5,786.46亿元，信托主业运营平稳，转型创新取得一定成效。同时，公司自有业务运作稳健，质效较好。

　　报告期末，公司总资产2,504,257.80万元，较期初增长4.20%；归属于上市公司股东的净资产1,741,720.66万元，较期初增长1.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，较期初增长2.10%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，公司未对2024年半年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日