证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-042

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定，拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员：

　　1、审计委员会：

　　召集人：杨芳（独立董事）

　　委 员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。

　　2、提名委员会：

　　召集人：王喆（独立董事）

　　委 员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。

　　3、薪酬与考核委员会：

　　召集人：徐光华（独立董事）

　　委 员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。

　　4、战略委员会：

　　召集人：李宏安

　　委 员：李宏安、陈党民、王建轩、宁旻、王喆（独立董事）、杨芳（独立董事）、徐光华（独立董事）。

　　任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十一日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-043

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第九届监事会第一次会议，会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司监事会选举罗克军先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

　　罗克军先生简历见附件。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司监事会

　　二〇二四年七月十一日

　　附件：

　　罗克军先生简历

　　罗克军先生，1980年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师、高级会计师、陕西省会计领军人才，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，陕西秦风气体股份有限公司监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部长，西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室主任，西安陕鼓工程技术有限公司财务总监，陕西秦风气体股份有限公司财务总监，西仪集团有限责任公司监事等职务。